大象新闻记者 刘洋
近日，中原油田公安局将一面“警银携手 共筑反诈防线”的锦旗和感谢信送至中原银行濮阳科技支行，对该行成功协助其抓获涉嫌诈骗的犯罪分子表示感谢，并充分赞扬了该行展现出的高度责任感和专业素养。
日前，一名年约五旬的客户走进濮阳科技支行柜台，申请办理大额取现业务，预约金额为20万元。在业务办理过程中，经办柜员细心询问客户资金来源，客户称款项来自朋友借款，计划用于生意周转。然而，客户的身份证件信息显示为外地，且口音与证件所在地不符，这一细节引起了柜员的注意。柜员迅速将异常情况上报给会计主管。会计主管在核查客户账户明细后，发现其账户近期存在多笔外地消费记录，且大额资金来自外省转入，存在异常情况，随即安排柜员稳住客户，同时紧急联系当地反诈中心，并将相关情况上报至上级部门。与此同时，该支行行长在厅堂内迅速进行部署，确保现场秩序稳定。经刑侦大队调查，确认该客户涉嫌参与电信网络诈骗案件，其银行卡内资金为诈骗所得。最终，该行成功协助警方抓获了该名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人，有效阻止了20万元诈骗资金的流出，保护了人民群众的财产安全。
此次荣获锦旗与感谢信是警方对中原银行濮阳分行反诈工作的褒奖和认可。下一步，中原银行濮阳分行将继续秉承“以客户为中心”的服务理念，不断加强风控审核力度，提高防范和识别诈骗行为的能力，用实际行动践行社会责任，守护人民群众的资金安全。
编辑：曹豪杰
审核：张松涛